[Semyon_Korolev]

Господа, вопрос практический. Работаем с несколькими контрагентами из микрофинансового сектора, и служба безопасности требует проверять их статус на постоянной основе. Раньше делали это вручную и бессистемно, теперь хотим выстроить нормальную процедуру. Где брать первоисточник, чтобы данные были актуальные, а не из сомнительных агрегаторов? И как часто вообще меняется информация - есть смысл проверять раз в квартал или чаще?

[Vitaly_Loginov]

Первоисточник только один - реестр МФО ЦБ, всё остальное это перепечатки разной свежести, и полагаться на них при проверке контрагента не стоит. У нас в компании процедура выстроена так: проверка при заключении договора и дальше раз в квартал, плюс внеплановая, если по контрагенту пошли странные сигналы. Меняется информация нерегулярно, но исключение из реестра происходит без предупреждения ваших контрагентов, так что квартал - разумная периодичность. Совет: фиксируйте результат проверки скриншотом с датой и складывайте в досье контрагента. Когда придёт проверка к вам, это снимет половину вопросов сразу.